11.10.2024
Установлены требования к заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок его рассмотрения
На основании абзаца второго пункта 1_1 статьи 7_8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Банк России указанием от 23.09.2024 № 6853-У утвердил:
- требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций;
- порядок рассмотрения Банком России такого заявления.